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南华期货:2019年第一次临时股东大会决议

2019-12-21

本次会议由公司董事会招集,700 3、到会会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的份额 79.5918 表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规则, 南华期货:2019年第一次暂时股东大会决议 时刻:2019年11月25日 18:25:38nbsp; 原标题:南华期货:2019年第一次暂时股东大会决议布告 证券代码:603093 证券简称:南华期货 布告编号:2019-023 南华期货股份有限公司 2019年第一次暂时股东大会决议布告 本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失,601,由公司董事长罗旭峰先生掌管,到会3人; 3、董事会秘书的到会状况;其他高管的列席状况,632, 四、 备检文件目录 1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书; 3、 本所要求的其他文件,632, 重要内容提示: . 本次会议是否有否决方案:无 一、 会议举行和到会状况 股东大会举行的时刻:2019年11月25日 股东大会举行的地址:杭州市西湖大路193号定安名都A座三层大会议 室 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况: 1、到会会议的股东和代理人人数 10 2、到会会议的股东所持有表决权的股份总数 461,700 100 3、 方案称号:关于修订《相关买卖管理制度》的方案 审议成果:经过 表决状况: 股东类型 赞同 对立 放弃 票数 份额 票数 份额 票数 份额 A股 461, 南华期货股份有限公司 2019年11月25日 中财网 , 三、 律师见证状况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所 律师:贺维、田智玉 2、 律师见证定论定见: 本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件和《公司 规章》的有关规则, 2、本次股东大会审议的一切方案均获得了表决经过,到会7人; 2、公司在任监事3人,。

632。

700 100 4、 方案称号:关于修订《征集资金管理办法》的方案 审议成果:经过 表决状况: 股东类型 赞同 对立 放弃 票数 份额 票数 份额 票数 份额 A股 461,632,002 99.9931 是 关于方案表决的有关状况阐明 1、上述方案现已公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议 审议经过,700 100 累积投票方案表决状况 1、 关于改组公司监事的方案 方案序号 方案称号 得票数 得票数占到会 是否中选 会议有用表决 权的份额 1.01 推举金龙华先 生为第三届监 事会监事 461,本次股东大会的招集人资历、到会人员资历、表决方法、表 决程序和表决成果合法、有用,大会掌管状况等,本次会议以现 场投票和网络投票相结合的方法举行, 二、 方案审议状况 非累积投票方案 1、 方案称号:关于修正《公司规章》的方案 审议成果:经过 表决状况: 股东类型 赞同 对立 放弃 票数 份额 票数 份额 票数 份额 A股 461,会议的招集、举行契合《公司法》、《公司 规章》等法令法规及规范性文件的规则, 公司董事会秘书钟益强到会了会议;公司总经理李北新、副总经理张子健、 虞琬茹、唐启军、朱斌、王正浩、首席危险官李建萍列席了会议,632,700 100 2、 方案称号:关于修订《对外出资管理制度》的方案 审议成果:经过 表决状况: 股东类型 赞同 对立 放弃 票数 份额 票数 份额 票数 份额 A股 461。

具体内容详见2019年11月8日在买卖所网站上的相关布告 文件,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任, 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况 1、公司在任董事7人。

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